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匿名用戶
2020-10-26
1.銀行賬戶被凍，第一時間聯(lián)系銀行客戶經(jīng)理，讓他提供凍結的公安局名稱，通常不接受電話咨詢，要帶身份證和貿(mào)易證據(jù)到當?shù)毓簿纸?jīng)偵科處理，可以帶證據(jù)去表明身份，表明積極配合態(tài)度。
2.公安局要的是舉證資料，不會抓人，不用擔心刑事責任，公安局有兩種處理方式，各個公安局不同，有的是凍結金額的20%個人所得稅扣除解凍，有些不用扣除直接解凍，標準不統(tǒng)一。
匿名用戶
2020-10-26
1.企業(yè)年檢和財務審計要準時做香港匯豐銀行卡開戶規(guī)定有關系的注冊香港公司或注冊離岸公司，遭受CRS稅收互換現(xiàn)行政策的危害，金融機構層面剛開始規(guī)定在中國香港運營卻有盈利造成的企業(yè)，提供核數(shù)財務審計報告，沒法提供就會被臨時鎖定賬戶;
2.企業(yè)財務盡職調(diào)查要搞好歸檔匯豐銀行為了更好地進行稅收互換，必須公司提供注冊香港公司的相關資料和法定代表人信息內(nèi)容等，開展財務盡職調(diào)查，假如公司沒有立即相互配合金融機構開展調(diào)研，也是造成 注銷的緣故之一;
3.公司賬戶活躍性維持活躍性匯豐銀行銀行開戶針對賬戶人氣值都是有規(guī)定，三個月之上不活躍性賬戶會被視作不動戶，定期存款會對不動戶開展排查，假如發(fā)覺的確對金融機構沒有一切益處，就會臨時鎖定賬戶;
4.公司賬戶有來路不明賬款中國香港賬戶上如果有很多資產(chǎn)急進急出，并且有來路不明的賬款，會被規(guī)定提供自有資金證實，沒法提供得話，金融機構會被猜疑賬戶存有洗黑錢個人行為，而臨時鎖定或者立即強制性銷戶;
5.公司賬戶有比較敏感地域貿(mào)易買賣匯豐銀行有一套明細，注明了受英國經(jīng)濟制裁的國家，如烏克蘭、沙特、北朝鮮、中東地區(qū)等國家會被判斷為高風險比較敏感國家，與這種國家有經(jīng)濟往來也會被金融機構列入異常賬戶，而作出相對的鎖定對策;
6.公司賬戶有洗黑錢等違法活動
海外賬戶的便捷性，讓一些犯罪分子用以逃稅漏稅，資產(chǎn)出逃，地下錢莊資產(chǎn)匯到匯出等不法運行，一旦被發(fā)覺賬戶有那樣的狀況，一般是沒有解決方案的，立即強制性注銷。